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自2018年以来,对券商、银行“反洗钱”不到位的处罚越来越多见,尤其是涉及客户身份识别和可疑交易监测。对于反洗钱与反恐怖融资,监管实行公司和个人“双罚”,但大多对高管和直接负责人实行罚款,“禁入”的处罚实属罕见。前国信香港经纪负责人被罚4月23日,国信证券(香港)经纪有限公司前负责人苏细强,被香港证监会禁止重投业界10个月。

青岛啤酒 (00168)   34.350元   跌1.857%--------------------------------责任编辑:卢昱君相关新闻:苹果第一财季营收843亿美元 高于分析师预期苹果业绩超预期!斥资82亿美元回购,股价盘后大涨,华尔街投行这么看……

硬币总有两面。改革开放初期,野蛮生长的中关村,繁荣与混乱相生相伴。早期市场经济中存在过不法行为,中关村也是重灾区。“取缔”“禁止”“清理”之声甚嚣尘上。众声喧哗中,一篇报道点明时代的方向。“电子一条街的发展冲击了旧观念,冲击了科技和经济相脱节的旧体制,探索了科技与经济相结合的新路子,探索了我国高技术产业起步和发展的新路子,为科技体制改革、教育体制改革、经济体制改革提供了新的思路。”1988年3月12日,《人民日报》一版刊发《“中关村电子一条街”调查报告》,肯定了中关村的做法。

另外,邮储银行南京市江宁支行、邮储银行南京市应天大街支行均被罚款25万元,原因是个人贷款用途管控不严。除贷后管理,贷款操作未有严格审查等也受到监管关注。其余大行中,中国农业银行朝阳分行因违反审慎经营规则,服务收费质价不符,被罚款20万元。中国建设银行安顺市分行因发放贷款未严格执行受托支付,被罚款30万元。

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